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關於召開 2020 年第五次臨時股東大會通知公告

關於召開 2020 年第五次臨時股東大會通知公告

2020-07-06 11:27

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開基本情況 
(一)股東大會屆次 

本次會議為 2020 年第五次臨時股東大會。 
(二)召集人 

本次股東大會的召集人為董事會。 
(三)會議召開的合法性、合規性 

本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。本次會議召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序。 
(四)會議召開方式 

本次會議采用現場投票方式召開。 
(五)會議召開日期和時間 

1、現場會議召開時間:2020 年 7 月 20 日 10 時 00 分。 

預計會期 1 天。 
(六)出席對象 

1. 股權登記日持有公司股份的股東。 


公告編號:2020-052 

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書麵形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢複的優先股股東。 

股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權登記日 

普通股 833255 学生粉嫩泬在线观看股份 2020 年 7 月 17 日 

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 
(七)會議地點 
公司會議室 
二、會議審議事項 
(一)審議《關於公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請人民幣壹仟萬元貸款的議案》 

公司因經營業務發展需要,擬向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請金額為壹仟萬元的貸款用於補充公司流動資金,具體內容以雙方實際簽訂的借款合同為準。 
公司擬委托西安創新融資擔保有限公司為上述貸款提供保證擔保。並擬將公司名下一項實用新型專利作為質押向西安創新融資擔保有限公司提供質押反擔保。 

上述貸款的具體金額、利息、使用期限以及違約責任以正式簽訂的借款合同、擔保合同為準。 
(二)審議《關於關聯方為公司在中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請的貸款向西安創新融資擔保有限公司提供股權質押擔保的議案》 
公司控股股東、實際控製人、董事長兼總經理周進景先生為公司在中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請金額壹萬元貸款,擬以其持有的本公司350萬股的股權向西安創新融資擔保有限公司提供質押反擔保。


公告編號:2020-052 

(三)審議《關於關聯方為公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行貸款提供無限連帶責任保證的議案》 

公司控股股東、實際控製人、董事長兼總經理周進景先生為公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行貸款壹仟萬元,擬向西安創新融資擔保有限公司提供連帶責任保證和向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行提供無限連帶責任保證。 

公司董事周京鋒先生為公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行貸款壹仟萬元,擬向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行提供無限連帶責任保證。 
上述議案不存在特別決議議案; 
上述議案不存在累積投票議案; 
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案; 
上述議案存在關聯股東回避表決議案,議案序號為議案二和議案三; 
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。 
上述議案不存在審議股票公開發行並在精選層掛牌的議案。 
三、會議登記方法 
(一)登記方式 
(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證; 
(2) 由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(複印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;(3) 由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證; 
(4) 法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身 
份證、加蓋法人印章並由代表人簽署的書麵委托書、營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證。 

(二)登記時間:2020 年 7 月 20 日 9 時 0 分至 17 時 0 分 

(三)登記地點:公司董事會辦公室 


公告編號:2020-052 

四、其他 
(一)會議聯係方式:聯係人:曹召弟 ;地址:西安經濟技術開發區草灘生態 
產業園尚苑路 4699 號 ;電話:029-86190668; 郵編:710018 

(二)會議費用:無 
五、備查文件目錄 
《学生粉嫩泬在线观看電纜股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議》 

学生粉嫩泬在线观看電纜股份有限公司董事會 
2020 年 7 月 3 日 

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西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚苑路4699號

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