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第二屆董事會第二十二次會議決議公告

第二屆董事會第二十二次會議決議公告

2020-06-24 09:45

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
(一)會議召開情況 

1.會議召開時間:2020 年 6 月 18 日 

2.會議召開地點:公司會議室 
3.會議召開方式:現場 

4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2020 年 6 月 8 日以電話和電子郵件方式 
發出 
5.會議主持人:周進景 
6.會議列席人員:監事會成員及公司高級管理人員 
7.召開情況合法、合規、合章程性說明: 

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。 
(二)會議出席情況 

會議應出席董事 7 人,出席和授權出席董事 7 人。 

二、議案審議情況 
(一)審議通過《關於公司擬與招商證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》議案 
1.議案內容: 


公告編號:2020-048 

鑒於公司發展戰略的需要,經與招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)充分溝通與友好協商,雙方決定簽署附生效條件的解除持續督導協議,並就終止持續督導相關事宜達成一致意見,雙方同意解除持續督導關係。公司將在該事項經股東大會審議通過後,與開源證券股份有限公司正式簽署附生效條件的持續督導協議,該協議自全國中小企業股份轉讓係統有限責任公司出具無異議函之日生效。 

2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 
無 
4.提交股東大會表決情況: 
本議案尚需提交股東大會審議。 
(二)審議通過《關於公司擬與承接主辦券商開源證券股份有限公司簽署持續督導協議的議案》議案 
1.議案內容: 

鑒於公司發展戰略的需要,公司決定擬與承接主辦券商開源證券股份有限公司簽訂《持續督導協議書》,自該協議書生效之日起,由開源證券股份有限公司承接公司的持續督導工作。 

2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 
無 
4.提交股東大會表決情況: 
本議案尚需提交股東大會審議。 
(三)審議通過《關於公司擬向全國中小企業股份轉讓係統提交公司與招商證券股份有限公司解除持續督導協議說明報告的議案》議案 
1.議案內容: 

根據《全國中小企業股份轉讓係統主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議操作指南》,掛牌公司應當就更換主辦券商事項向全國中小企業股份轉讓係統出具說明報告。據此,公司擬向全國中小企業股份轉讓係統提交《学生粉嫩泬在线观看電纜股份有限公司與招商證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。 


公告編號:2020-048 

2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 
無 
4.提交股東大會表決情況: 
本議案尚需提交股東大會審議。 
(四)審議通過《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理更換公司持續督導主辦券商相關事宜的議案》議案 
1.議案內容: 

公司擬變更持續督導主辦券商為開源證券股份有限公司,特提請股東大會授權董事會全權辦理更換公司持續督導主辦券商相關事宜,包括但不限於簽署相關協議,向全國中小企業股份轉讓係統提交相關文件及其他更換持續督導主辦券商相關事宜。 

2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 
無 
4.提交股東大會表決情況: 
本議案尚需提交股東大會審議。 
(五)審議通過《關於提請召開公司 2020 年第四次臨時股東大會決議的議案》議案 
1.議案內容: 
審議上述(一)至(四)事項。 

2.議案表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。 

3.回避表決情況: 
無 
4.提交股東大會表決情況: 
本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 
《学生粉嫩泬在线观看電纜股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議》 


公告編號:2020-048 

学生粉嫩泬在线观看電纜股份有限公司 
董事會 
2020 年 6 月 19 日 

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