第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 
一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 

1.會議召開時間：2021 年 6 月 29 日 

2.會議召開地點：公司會議室 
3. 會議召開方式：現場 

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021 年 6 月 18 日以電話和電子郵件方式 
發出 
5. 會議主持人：周進景 
6. 會議列席人員：監事會成員及公司高級管理人員 
7.召開情況合法、合規、合章程性說明： 

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。 
（二）會議出席情況 

會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。 

二、議案審議情況 
（一）審議通過《關於公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請人 
民幣壹仟萬元貸款的》議案 
1.議案內容： 


公告編號：2021-027 

公司因經營業務發展需要，擬向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行 申請金額為壹仟萬元的貸款用於補充公司流動資金，具體內容以雙方實際簽訂的 借款合同為準。 

公司擬委托西安創新融資擔保有限公司為上述貸款提供保證擔保。並擬將公司名下一項實用新型專利作為質押向西安創新融資擔保有限公司提供質押反擔保。 

上述貸款的具體金額、利息、使用期限以及違約責任以正式簽訂的借款合同、 擔保合同為準。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

無 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案尚需提交股東大會審議。 
（二）審議通過《關於關聯方無償為公司在中國建設銀行股份有限公司西安南大 街支行申請的貸款向西安創新融資擔保有限公司提供股權質押擔保的》議案 
1.議案內容： 

公司控股股東、實際控製人、董事長兼總經理周進景先生無償為公司在中國 建設銀行股份有限公司西安南大街支行申請金額壹仟萬元貸款，擬以其持有的本 公司 350 萬股的股權向西安創新融資擔保有限公司提供質押反擔保。 

2.議案表決結果：同意 4 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

關聯董事周進景回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案尚需提交股東大會審議。 
（三）審議通過《關於關聯方無償為公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大 街支行貸款提供無限連帶責任保證的》議案 
1.議案內容： 

公司控股股東、實際控製人、董事長兼總經理周進景先生無償為公司向中國 建設銀行股份有限公司西安南大街支行貸款壹仟萬元，擬向西安創新融資擔保有 

公告編號：2021-027 

限公司提供連帶責任保證和向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行提供無限連帶責任保證。 

公司董事周京鋒先生無償為公司向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行貸款壹仟萬元，擬向中國建設銀行股份有限公司西安南大街支行提供無限連帶責任保證。 

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

關聯董事周進景、周京鋒回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 
本議案尚需提交股東大會審議。 
（四）審議通過《關於提請召開公司 2021 年第三次臨時股東大會決議的》議案1.議案內容： 

審議上述（一）至（三）事項。 

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。 

3.回避表決情況： 

無 
4.提交股東大會表決情況： 
本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 
《丁香色五月電纜股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》 

丁香色五月電纜股份有限公司 
董事會 
2021 年 6 月 30 日